প্যান্ডোরা পেপারস: যুক্তরাজ্যের বিলিয়ন পাউন্ড সম্পত্তির গোপন মালিক যারা
মোঃ মশাহিদ আলীঃ
বিবিসির তদন্তের মাধ্যমে অফশোর ফার্মগুলি ব্যবহার করে কেনা যুক্তরাজ্যের ১,৫০০ এরও বেশি সম্পত্তির গোপন মালিকদের উন্মোচন করা হয়েছে।
বিবরণটি অফশোর আর্থিক নথির প্যান্ডোরা পেপারস লিক এবং ৪ বিলিয়ন পাউন্ডের এর বেশি আনুমানিক মূল্য সহ সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
মালিকদের মধ্যে রয়েছে উচ্চপদস্থ বিদেশী রাজনীতিবিদ, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক দাতা।
মন্ত্রীরা বলছেন, সংসদের সময় পেলেই তারা একটি নতুন আইন আনবেন।
ধারাবাহিক কনজারভেটিভ সরকার অর্থ-পাচার বন্ধ করার জন্য বিদেশী কোম্পানির মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকদের নামকরণ বাধ্যতামূলক করে আইন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
প্রকাশের মধ্যে রয়েছেঃ
খুচরা ব্যবসায়ী স্যার ফিলিপ গ্রিনের স্ত্রী লন্ডনের সম্পত্তি ক্রয় করতে গিয়েছিলেন যখন এই দম্পতির সম্প্রতি বিক্রি হওয়া হাই স্ট্রিট সাম্রাজ্য পতনের দ্বারপ্রান্তে।
কাতারের শাসক পরিবার অফশোর কোম্পানিগুলির মাধ্যমে লন্ডনের সবচেয়ে ব্যয়বহুল দুটি বাড়ি কিনেছিল, যার ফলে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড কর বাঁচানো হয়েছিল।
ইউক্রেনীয় ধনকুবের বোগোলিউবভ, যিনি এফবিআই দ্বারা তদন্তাধীন এবং একটি জালিয়াতির মামলায় শত শত মিলিয়ন সম্পদ জমা আছে, ৪০০ মিলিয়ন ইউকে সম্পত্তির মালিক।
একটি ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড লন্ডন অফিস ব্লক অনুমোদিত রাশিয়ান অলিগার্ক মিখাইল গুতসেরিয়েভের ছেলের মালিকানাধীন।
বিবিসি ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস (আইসিআইজে), দ্য গার্ডিয়ান, ফাইন্যান্স আনকভার্ড এবং অন্যান্য মিডিয়া আউটলেটের সাথে কাজ করেছে যাতে ফাঁস হওয়া ফাইলগুলিতে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে সম্পত্তির মালিক বিদেশী কোম্পানিগুলির পিছনে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যায়।
একটি অফশোর ফার্মের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেটের মালিকানা বৈধ, এবং সম্পত্তি কেনার জন্য কেবল একটি বিদেশী কোম্পানী ব্যবহার করে অন্যায় করার কোন পরামর্শ নেই।
যাইহোক, যুক্তরাজ্য সরকার সম্প্রতি সম্পত্তির বাজারের জন্য অর্থ পাচারের ঝুঁকির নিজস্ব মূল্যায়নকে “মাঝারি” থেকে “উচ্চ” করে তুলেছে।
২০২০ সালের ডিসেম্বরে হোম অফিসের রিপোর্ট অনুসারে, সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যেখানে “চূড়ান্ত উপকারী মালিক নির্ধারণে অসুবিধা” রয়েছে।
এটি আসে যখন জর্ডানের রাজা এবং আজারবাইজানের শাসক পরিবার সহ বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতা অফশোর কোম্পানি ব্যবহার করে যুক্তরাজ্যে সম্পত্তি কেনার পর প্যান্ডোরা পেপারস লিক -এ উপস্থিত ছিলেন।
স্যার ফিলিপ এবং টিনা গ্রিনঃ
খুচরা ব্যবসায়ী স্যার ফিলিপ গ্রিনের স্ত্রী বিএইচএস নামে বহু মিলিয়ন পাউন্ডের প্রাইম লন্ডন রিয়েল এস্টেট কিনেছিলেন, তাদের মালিকানাধীন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চেইনটি ভেঙে পড়ার পথে।
লন্ডনে সম্পত্তির ক্রেতা হিসেবে তার পরিচয় গোপন করা হয়েছিল কারণ সেগুলি ট্যাক্স হেভেন ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের বেনামী কোম্পানিগুলির মাধ্যমে কেনা হয়েছিল।
কেনাকাটার মধ্যে মেফেয়ারে ১৫ মিলিয়ন পাউন্ডের অ্যাপার্টমেন্ট এবং বাকিংহাম প্যালেসের কাছে তাদের মেয়ের জন্য একটি নতুন বাড়ি, ২০১৬ সালে ১০.৬ মিলিয়ন পাউন্ডে কেনা হয়েছিল।
গ্রিনস বিএইচএসকে এককালীন দেউলিয়া ব্যক্তির কাছে টোকেন যোগে বিক্রি করার কয়েক মাস পরেই এই কেনাকাটা হয়েছিল। শৃঙ্খল ভেঙে পড়ে, যার ফলে ১১,০০০ চাকরি চলে যায় এবং টাউন সেন্টারে খালি জায়গা।
এছাড়াও একটি হাহাকার সৃষ্টি করে যখন এটি উত্থাপিত হয় ব্যবসাটি তার পেনশন তহবিলে ৫৭১ মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত একটি ব্ল্যাক হোল রেখে গেছে।
তাদের আইনজীবীদের মাধ্যমে, স্যার ফিলিপ এবং লেডি গ্রিন উভয়েই বিস্তারিত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, যে এইগুলি ব্যক্তিগত বিষয় ছিল।
কাতারি শাসক পরিবারঃ
প্যান্ডোরা পেপারস লিক থেকে আরো জানা যায় যে, কাতারি শাসক পরিবারের মালিকানাধীন সম্পত্তির পোর্টফোলিও কোম্পানির আরেকটি সীমান্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রয়েছে।
রাজকীয় আল-থানি পরিবার লন্ডনের রিজেন্টস পার্ককে উপেক্ষা করে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল ছাদে দুটি সম্পত্তি কিনেছে। সেগুলি অফশোর কোম্পানিগুলির মাধ্যমে কেনা হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ পাউন্ড কর বাঁচিয়ে।
বিবিসি বিশ্লেষণে এই কাঠামোর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন অসংখ্য সম্পত্তি পাওয়া গেছে, যার মূল্য ৬৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের এরও বেশি।
কাতার সরকার বিবিসির ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।
জেন্নেডি বোগোলিউবভঃ
জেন্নেডি বোগোলিউবভ একজন ইউক্রেনীয় ধনকুবের যিনি মানি লন্ডারিংয়ের জন্য এফবিআই এর তদন্তাধীন।
তিনি এবং তার ব্যবসায়িক অংশীদার ১ বিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কে প্রতারণার অভিযোগ করেছেন।
প্যান্ডোরা পেপারস -এ অন্তর্ভুক্ত আদালতের নথিপত্রগুলি প্রকাশ করে যে তিনি ট্রাফালগার স্কোয়ারের একটি ভবন সহ ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি মূল্যের ইউকে সম্পত্তির চূড়ান্ত মালিক হতে পারেন।
তারা কোম্পানির একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, কিছু অফশোর, যা মালিকদের পরিচয় গোপন করে।
মি বোগলিউবভ ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় ঋণদাতা প্রাইভেট ব্যাংকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা।
ব্যাংকের ব্যালেন্স শীটে ৫.৫ বিলিয়ন ডলারের গর্ত খুঁজে পাওয়ার পর ২০১ ৬ সালে ব্যাংকটি জাতীয়করণ করা হয়।
প্রাইভেটব্যাংক ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের মাধ্যমে মি বোগলিউবভ এবং তার ব্যবসায়িক অংশীদার ইগর কোলোমোস্কির পিছনে লেগেছে, তাদের নেতৃত্বের সময় হারিয়ে যাওয়া অর্থের সাথে সম্পর্কিত ৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি দাবি করার চেষ্টা করছে।
২০২০ সালে মার্কিন বিচার বিভাগ টেক্সাস, ওহিও এবং কেনটাকিতে বাণিজ্যিক সম্পত্তি দখল করতে চেয়েছিল, এই সন্দেহ করে যে তারা “প্রাইভেটব্যাংক থেকে অপব্যবহার করা তহবিল ব্যবহার করে” অর্জিত হয়েছিল। আদালতে মামলা চলছে।
মি বোগলিউবভের সম্পদ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্থগিত করা হয়েছে, যা ২০১ ৭ সালে প্রাইভেটব্যাংক আদালতে সুরক্ষিত করেছে।
২০১৬ সালে তিনি দেশ ছেড়ে সুইজারল্যান্ডে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন, আংশিকভাবে “করের কারণে”।
মিঃ বোগলিউবভের আইনজীবীরা আইনি পদক্ষেপ চলমান থাকায় মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।
মিখাইল গুতসেরিয়েভঃ
মিখাইল গুতসেরিয়েভ হলেন একজন রাশিয়ান অভিজাত ব্যক্তি, যিনি আগস্ট মাসে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য যুক্তরাজ্য কর্তৃক অনুমোদিত হন। প্যান্ডোরা পেপারস প্রকাশ করে যে তার ছেলে একটি গোপন অফশোর কোম্পানির মাধ্যমে বহু মিলিয়ন পাউন্ডের অফিস ব্লকের মালিক, যা ৪০ মিলিয়নেরও বেশি দামে কেনা হয়েছিল।
সাফমার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা, তেল, কয়লা, সম্পত্তি এবং খুচরোতে আগ্রহী রাশিয়ান সংগঠন।
২০২০ সালে বেলারুশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউনের পর, যুক্তরাজ্য এবং ইইউ সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি লুকাশেঙ্কো, মি গুতসেরিয়েভ এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।
ব্রিটিশ সরকার বেলারুশীয় শাসনব্যবস্থাকে “গণতন্ত্রকে চূর্ণ করা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন” অব্যাহত রাখার অভিযোগ করেছে।
এতে মি গুতসেরিয়েভকে “একজন বিশিষ্ট রাশিয়ান ব্যবসায়ী যিনি বেলারুশের প্রধান বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের একজন এবং আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর দীর্ঘদিনের সহযোগী” হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এতে যোগ করা হয়েছে যে তিনি “তার ব্যবসায়িক স্বার্থের ব্যবহার সহ বেলারুশ সরকারকে সহায়তা প্রদান করেছিলেন”।
জনাব গুটসেরিয়েভ আর সাফমার , যা এখন তার ছেলে, সৈয়দ, একটি ব্রিটিশ নাগরিকের মালিকানাধীন জড়িত নয়।
গুতসেরিয়েভের প্রতিনিধিরা বিবিসিকে বলেন, “তার বাবার সঙ্গে কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই”। তার এই বিখ্যাত বিয়ে ২০১৬ সালে শিরোনাম হয়েছিল – এতে জেনিফার লোপেজ এবং এনরিক ইগলেসিয়াসের পারফরম্যান্স ছিল এবং এর জন্য খরচ হয়েছিল ১ বিলিয়ন ডলার।
যুক্তরাজ্য সরকার কি করছে?
যুক্তরাজ্যের সম্পত্তির মালিক বিদেশী কোম্পানীর একটি রেজিস্টারের পরিকল্পনা সর্বপ্রথম ২০১৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ঘোষণা করেছিলেন, যাতে “দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং দেশগুলি আর লন্ডনের সম্পত্তি বাজারের মাধ্যমে অবৈধ তহবিল স্থানান্তর, লন্ডার এবং লুকিয়ে রাখতে পারবে না এবং করবে না আমাদের পাবলিক ফান্ড থেকে উপকৃত হবেন। ”
খসড়া আইনটি দুই বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং আইন পরিবর্তনের “অগ্রগতির” প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ২০১৯ সালে রাণীর বক্তব্যে।
এই বছরের গোড়ার দিকে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনের পরে, সরকার বিদেশী সংস্থাগুলির একটি সর্বজনীন রেজিস্টার তৈরির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে যারা যুক্তরাজ্যের রিয়েল এস্টেটের মালিক।
যাইহোক, আইনটি এখনও সংসদে উপস্থাপিত হয়নি এবং এই বছরের রানীর ভাষণে সরকারের আইনগত অগ্রাধিকার হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়নি।
লেবার এমপি মার্গারেট হজ বিবিসিকে বলেন, যখন সরকারে ডেভিড ক্যামেরন এবং তার চ্যান্সেলর জর্জ অসবোর্ন “আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা এখানে যুক্তরাজ্যে উপকারী মালিকানার একটি পাবলিক রেজিস্টার তৈরি করবে … কিন্তু আমরা সেই প্রতিশ্রুতির জন্য ২০১৬ থেকে অপেক্ষা করছি প্রণয়ন করা হোক “।
তিনি যোগ করেছেন: “এটি প্রস্তুত, এটি সেখানে বসে আছে, এটি জটিল নয় … তবে এটি এখনও আবির্ভূত হয়নি … তাই এটি একটি কেলেঙ্কারি যা ঘটেনি।”
সরকার বলছে যে এটি কঠোর আইন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং পার্লামেন্টের সময় অনুমোদন করলে এটি যুক্তরাজ্যের সম্পত্তির মালিকানাধীন অফশোর কোম্পানির একটি নিবন্ধন চালু করবে।
বিশ্ব নেতারাঃ
জর্ডানের রাজা এবং আজারবাইজানের শাসক পরিবারের যুক্তরাজ্যের সম্পত্তির মালিকানা রোববার বিবিসি প্যানোরামা প্রকাশ করেছে।
বাদশাহ আবদুল্লাহর আইনজীবীরা বলেছেন যে তিনি বাড়িগুলি কিনতে তার ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহার করেছিলেন এবং এটি করার জন্য অফশোর ফার্মগুলি ব্যবহার করে তার সম্পর্কে কিছু অনুচিত ছিল না।
প্যান্ডোরা পেপারস থেকে অন্যান্য প্রকাশগুলি বিদেশী নেতাদের এবং যুক্তরাজ্যের সম্পত্তির অফশোর মালিকানার মধ্যে আরও সম্পর্ক তুলে ধরে।
কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াত্তার পরিবার, যা স্বাধীনতার পর থেকে দেশের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে, কয়েক দশক ধরে গোপনে অফশোর কোম্পানির মালিক ছিল।
ল্যান্ড রেজিস্ট্রি রেকর্ড অনুসারে এই সংস্থাগুলির মধ্যে সেন্ট্রাল লন্ডনে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে।
কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাষ্ট্রপতির মা এনজিনা কেনিয়াট্টা এবং তার দুই মেয়ে ক্রিস্টিনা এবং আনা।
২০১৮ সালে, জনাব কেনিয়াট্টা বিবিসি হার্ডটাক প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে তার পরিবারের সম্পদ জনসাধারণের কাছে পরিচিত এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি আইন অনুসারে তার সম্পদ ঘোষণা করেছিলেন।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদাইমার জেলেনস্কি অফশোর কোম্পানির একটি নেটওয়ার্কে অংশ নিয়েছিলেন, তার দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং টিভি ব্যবসায়িক অংশীদারদের সহ-মালিকানাধীন, গার্ডিয়ান রবিবার প্রকাশ করেছে।
এই সংস্থাগুলি লন্ডনের রিজেন্ট পার্কের কাছে অ্যাপার্টমেন্ট সহ সম্পদ ধারণ করেছিল।
বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতা ফাঁস হওয়ার পরে অন্যায়কে অস্বীকার করে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন।
টরি দাতাঃ
মোহাম্মদ আমেরসি, অফশোর কোম্পানিগুলি ব্যবহার করে দুটি সম্পত্তি কিনেছেন: একটি মেফেয়ার টাউনহাউস এবং গ্লুচেস্টারশায়ারে একটি কান্ট্রি হোম। প্যানোরামার মাধ্যমে তিনি ইউরোপের সবচেয়ে বড় দুর্নীতি কেলেঙ্কারিতে জড়িত বলে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কোন অন্যায়কে অস্বীকার করেন।
লুবভ চেরেনুখিন ২০১২ সাল থেকে পার্টিকে ১.৮ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি দিয়েছেন। প্যান্ডোরা পেপারস লিক থেকে জানা যায় যে তিনি তার স্বামী, রাশিয়ার একজন সাবেক মন্ত্রীর সাথে যে গোপন অফশোর সম্পদ ভাগ করেন তার স্কেল। এর মধ্যে রয়েছে লন্ডনের রিজেন্ট পার্কের কাছে একটি বাড়ি যার মূল্য এখন প্রায় ৩৮ মিলিয়ন পাউন্ড, এবং অক্সফোর্ডশায়ারের একটি প্রাসাদ ১০ মিলিয়ন পাউন্ডে কেনা হয়েছে। সম্পত্তিগুলি গোপনে অফশোর কোম্পানির একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। মিসেস চেরেনুখিনের আইনজীবীরা বলেছেন যে তিনি একজন ব্রিটিশ নাগরিক এবং তিনি তার অর্থ দিয়ে যা ইচ্ছা তা করার অধিকারী।
রাশিয়ার ব্যবসায়ী ভিক্টর ফেদোটভের কোম্পানিগুলি সাংসদদের .৯০০,০০০ পাউন্ড দিয়েছে। তিনি অফশোর কোম্পানির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি হ্যাম্পশায়ার ম্যানর হাউস কিনেছিলেন। প্যান্ডোরা কাগজপত্রের ফাইলগুলি পরামর্শ দেয় যে তিনি এমন একটি প্রকল্প থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন যা দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। মি ফেডোটভের আইনজীবীরা বলেছিলেন যে “কোন প্রমাণ নেই” তিনি অনুপযুক্ত আচরণ করেছিলেন।
বিবিসি প্যান্ডোরা পেপারস নথির মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের দাতাদের সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করেছিল কিন্তু ফাইলগুলি থেকে উদ্ভূত গল্পগুলি টরি দাতাদের সম্পর্কে ছিল।
প্যান্ডোরা পেপারস হল প্রায় ১২ মিলিয়ন ডকুমেন্ট এবং ফাইলের ফাঁস যা বিশ্বের নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ এবং বিলিয়নিয়ারদের গোপন সম্পদ এবং লেনদেন প্রকাশ করে। তথ্যটি ওয়াশিংটন ডিসির ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এটি সর্ববৃহৎ বৈশ্বিক তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছে। ১১৭ টি দেশের ৬০০ এরও বেশি সাংবাদিক এই গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিদের লুকানো ভাগ্যের দিকে তাকিয়েছেন। বিবিসি প্যানোরামা এবং গার্ডিয়ান যুক্তরাজ্যে তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছে।