বিবিসি প্রতিবেদনঃ কেলেঙ্কারি জানার পরও বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করার অনুমতি দিয়েছে এইচএসবিসি ব্যাংক

বাংলা সংলাপ রিপোর্টঃ এইচএসবিসি জালিয়াতি কেলেঙ্কারী সম্পর্কে জানার পরেও বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করার অনুমতি দিয়েছে, গোপন ফাইলগুলি ফাঁস করে দিয়েছে। ব্রিটেনের বৃহত্তম ব্যাংকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ের মাধ্যমে এই অর্থ হংকংয়ের এইচএসবিসি অ্যাকাউন্টগুলিতে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে স্থানান্তরিত করেছিল।ব্যাংকগুলির “সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদনগুলি” যেগুলিকে ফিনকেন ফাইল বলা হয়েছে । ৮০ মিলিয়ন ডলার ( ৬২ মিলিয়ন পাউন্ড) জালিয়াতির ক্ষেত্রে এর ভূমিকাটি ডকুমেন্টগুলির ফাঁসের বিষয়ে বিস্তারিত । এইচএসবিসি বলছে যে এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদন দেওয়ার বিষয়ে এটি সর্বদা তার আইনী দায়িত্ব পালন করেছে। অর্থ পাচারের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকটিকে ১.৯ বিলিয়ন ডলার ( ১.৪ বিলিয়ন পাউন্ড ) জরিমানার পরে ফাইলগুলি বিনিয়োগের কেলেঙ্কারি হিসাবে পরিচিত পঞ্জি স্কিম হিসাবে পরিচিত এটি এই ধরণের অনুশীলনগুলিতে বাধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ধোঁকাবাজ বিনিয়োগকারীদের পক্ষে আইনজীবী বলছেন যে জালিয়াতিদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য ব্যাঙ্কের আরও দ্রুত কাজ করা উচিত ছিল। ডকুমেন্টস ফাঁসের ফলে আরও কয়েকটি প্রকাশ পাওয়া যায় – যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় ব্যাংকগুলির মধ্যে একটি কুখ্যাত মুভিস্টকে ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্থানান্তরিত করতে সহায়তা করতে পারে এমন পরামর্শ।

ফিনকেন ফাইলগুলি ২,৬৫৭ টি নথি ফাঁস, যার মূলে রয়েছে ২,১০০ সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদন বা এসএআরএস।এসএআরএস অন্যায়ের প্রমাণ নয় – গ্রাহকরা যদি কোনও উপকার না করতে পারে সন্দেহ করে তবে ব্যাংকগুলি কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের পাঠায়।আইন অনুসারে, তাদের ক্লায়েন্টরা কে তা তাদের জানতে হবে – সমস্যা মোকাবেলায় বল প্রয়োগকারীদের প্রত্যাশা করার সময় এটি এসএআর ফাইল করা এবং ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে নোংরা অর্থ গ্রহণ করা যথেষ্ট নয়। যদি তাদের কাছে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রমাণ থাকে তবে তাদের নগদ স্থানান্তর বন্ধ করা উচিত। এই ফাঁসটি দেখায় যে কীভাবে বিশ্বের বৃহত্তম কয়েকটি ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়েছিল এবং অপরাধীরা কীভাবে অজ্ঞাতনামা ব্রিটিশ সংস্থাগুলি তাদের অর্থ গোপনের জন্য ব্যবহার করেছিল।এসএআরগুলি বাজেফিড ওয়েবসাইটে ফাঁস হয়ে আন্তর্জাতিক তদন্তকারী সাংবাদিকদের (আইসিআইজে) কনসোর্টিয়ামের সাথে ভাগ করা হয়েছিল। প্যানোরামা বিবিসির জন্য একটি বৈশ্বিক তদন্তের অংশ হিসাবে এই গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছিল। আইসিআইজে পানামা পেপারস এবং প্যারাডাইজ পেপারস ফাঁসের রিপোর্টিংয়ের নেতৃত্ব দেয় – ধনী এবং বিখ্যাতদের অফশোর কর্মকাণ্ডের বিবরণী গোপন ফাইল।কনসোর্টিয়াম থেকে আসা ফার্গাস শিয়াল বলেছিলেন, ফিনসেন ফাইলগুলি “ব্যাঙ্কগুলি বিশ্বজুড়ে নোংরা অর্থের প্রবাহ সম্পর্কে কী অন্তর্দৃষ্টি . এটি কলুষিত অর্থের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সিস্টেমটি ভেঙে গেছে”।ফাঁস হওয়া এসএআরএস ইউএস ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস ইনভেস্টিগেশন নেটওয়ার্ক, বা ফিনসেইনে ২০০০ এবং ২০১৭ এর মধ্যে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের লেনদেনের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল।ফিনসেইন বলেছে যে এই ফাঁস মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা, ঝুঁকি তদন্ত এবং প্রভাব প্রতিবেদন দায়েরকারীদের সুরক্ষাকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে।তবে গত সপ্তাহে এটির অর্থ-লন্ডারবিরোধী কর্মসূচিগুলি পুনর্বিবেচনার প্রস্তাবগুলি ঘোষণা করে। যুক্তরাজ্য জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের দমন বন্ধ করতে তার কোম্পানির তথ্যের রেজিস্ট্রারে সংস্কার করার পরিকল্পনাও উন্মোচন করেছিল।

এইচএসবিসিকে যে বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল, তাকে WCM777 বলা হয়েছিল। এর ফলে এপ্রিল ২০১৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার নাপায় একটি ওয়াইন এস্টেটে পানির নিচে পাওয়া রাইনাল্ডো পাচেকোর মৃত্যু হয়েছিল। পুলিশ বলছে, তাকে পাথর দিয়ে অভিজাত করা হয়েছিল।তিনি এই প্রকল্পে সাইন আপ করেছেন এবং অন্য বিনিয়োগকারীদের নিয়োগের আশা করা হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি ছিল সবাই ধনী হবে।

৪৪ বছর বয়সী একজন মহিলা মিঃ পাচেকো প্রায় ৩,০০০ ডলার হারিয়েছেন। এটি তাকে অপহরণ করার জন্য ভাড়াটে পুরুষদের দ্বারা হত্যার দিকে পরিচালিত করে। “তিনি আক্ষরিক অর্থেই চেষ্টা করেছিলেন … জনগণের জীবনকে আরও উন্নত করার জন্য, এবং তিনি নিজেই কেলেঙ্কারী হয়েছিলেন, এবং তাকে আত্মঘাতী করা হয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তার জীবন দিয়ে এই অর্থ দিয়েছিলেন,” হত্যার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের একজন সার্জেন্ট ক্রিস পাচেকো (কোনও সম্পর্ক নেই) বলেছিলেন। রেনাল্ডো, তিনি বলেছিলেন, “পঞ্জি স্কিমের শিকার হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল”।