বাউন্স ব্যাক লোণের মিলিয়ন পাউন্ড পাচার , ৩ জনকে সাজা

বাংলা সংলাপ রিপোর্টঃ একটি মানি লন্ডারিং গ্যাংয়ের চূড়ান্ত তিন সদস্য যারা একটি কোভিড লোন স্কিমের সুবিধা নেওয়ার পরে যুক্তরাজ্যের করদাতাদের ১০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ চুরি করেছে, তাদের সাজা দেওয়া হয়েছে।

এর অর্থ হল বিবিসি এখন এমন একটি মামলার সম্পূর্ণ গল্প বলতে পারে যা ব্যাখ্যা করে যে মহামারী চলাকালীন সংগ্রামরত ছোট ব্যবসাদের সমর্থন করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্পকে কাজে লাগানো কতটা সহজ ছিল।

২০২০ সালে, তৎকালীন চ্যান্সেলর ঋষি সুনাকের বাউন্স ব্যাক লোন স্কিমের সুবিধা নেওয়ার জন্য গ্যাংটি বেশ কয়েকটি বোগাস কোম্পানি ব্যবহার করেছিল।

যেকোনো ছোট কোম্পানি করদাতাদের অর্থের ৫০,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত আবেদন করতে পারে কিন্তু, অর্থনীতি বাঁচানোর তাড়ায়, ঋণগ্রহীতাদের চেক সীমিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, গ্যাংটির ১০ মিলিয়ন পাউন্ড সমুদ্রের একটি ড্রপ মাত্র। ন্যাশনাল অডিট অফিস অনুমান করে যে করদাতা বাউন্স ব্যাক লোন জালিয়াতিতে বিলিয়ন পাউন্ড হারাতে পারে।

সর্বশেষ দোষী সাব্যস্ত করা – মোট সংখ্যা ১০ এ নিয়ে আসা – সংগঠিত অপরাধ অংশীদারিত্বের জন্য একটি ভাল ফলাফল, যা জাতীয় অপরাধ সংস্থা এবং মেট পুলিশ দ্বারা গঠিত একটি যৌথ ইউনিট৷

ধারণা করা হয় গ্যাংটি ৭০ মিলিয়ন পাউন্ডের মতো পাচার করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র ১৮১,৬০০ পাউন্ড উদ্ধার করা হয়েছে এবং এটি বিশ্বাস করা হয় যে জালিয়াতির সাথে জড়িত অন্য অপরাধীরা এখনও মুক্ত।

এই গ্যাংটি এত টাকা চুরি করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ কোভিডের অনেক আগে, এর নেতারা ইতিমধ্যে ভ্যাট জালিয়াতি এবং ড্রাগ লেনদেন এবং নির্মাণ কেলেঙ্কারি সহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নগদ অর্থ পাচারের জন্য জাল কোম্পানিগুলির একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল।

কিন্তু যখন মহামারী আঘাত হানে, আর্টেম টেরজিয়ান, একজন রাশিয়ান, এবং লিথুয়ানিয়ার ডেভিস গ্রোচিয়াটস্কিজ, যারা ২০১৭ সাল থেকে এনসিএ-র রাডারে ছিলেন, হঠাৎ করে তাদের আয় কমে গেছে।

বিশ্ব লকডাউন হওয়ার সাথে সাথে অপরাধীরা বৈধ ব্যবসার মতোই আঘাত পেয়েছিল। এই জুটি বুঝতে পেরেছিল যে তাদের বৈচিত্র্য আনতে হবে, যুক্তরাজ্য সরকারের বাউন্স ব্যাক লোন ইমার্জেন্সি স্কিমকে লক্ষ্য করে যা প্রায় ৪৭ বিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি ঋণ অনুমোদিত হয়েছে।

পুরুষরা ১০ মিলিয়ন পাউন্ড জিতেছে – তারা নগদের জন্য আবেদন করেছিল দাবি করেছিল যে তাদের জাল কোম্পানিগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

কিন্তু তারা অসতর্ক হয়ে পড়ে। সেইসাথে ঋণের নগদ, তারা অন্যান্য অর্থ পাচার করতে থাকে, সবই এনসিএর নাকের নিচে।

তাই যখন ২০২০ সালের নভেম্বরে অফিসাররা তাদের আবার গ্রেপ্তার করেছিল, তারা অন্যায়ের অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিল।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে তাদের বিচারের সময়, আদালত শুনেছিল যে উভয় ব্যক্তি কীভাবে উচ্চ মূল্যের ঘড়ি, বিদেশী ছুটির দিন এবং গাড়ি কেনার জন্য অর্থ ব্যবহার করেছিলেন। বাকি নগদ অবিলম্বে বিদেশে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

এনসিএ-র জন কোলস বলেছেন যে সাধারণত শুধুমাত্র লটারি বিজয়ীরা হঠাৎ করে এত অবাধে অর্থ ব্যয় করতে পারে।

“এই লোকেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে লটারি জিতেছে।”

২০২১ সালের ডিসেম্বরে, টেরজিয়ান এবং গ্রোচিয়াটস্কিজকে ৭০ মিলিয়ন পাউন্ড লন্ডারিং এবং বাউন্স ব্যাক লোনে ১০ মিলিয়ন পাউন্ড চুরি করার জন্য জেলে পাঠানো হয়েছিল। টেরজিয়ান ১৭ বছর চাকরি করছেন – এবং গ্রোচিয়াটস্কিজ, ১৬।

তিনটি বিচার শুক্রবার কিংস্টন ক্রাউন কোর্টে শেষ হয়েছে, চূড়ান্ত তিন আসামিকে স্থগিত সাজা দেওয়া হয়েছে। এর মানে রিপোর্টিং বিধিনিষেধ এখন প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

২০২০ সালে বাউন্স ব্যাক লোনের অর্থ পাওয়া টেরজিয়ান এবং গ্রোচিয়াটস্কিজের প্রতিটি বোগাস কোম্পানির একজন প্রকৃত ব্যক্তিকে পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

আমরা এই দুই পরিচালককে খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং টাকা কোথায় গেছে তাদের কোনো ধারণা আছে কিনা।

আদালতের নথিপত্র এবং কোম্পানি হাউসের ফাইলগুলি খতিয়ে দেখে, এই দুটি ভুয়া সংস্থার নাম উঠে আসে – বার্ট সলিউশন লিমিটেড এবং জেকে কনসাল্ট লিমিটেড৷ প্রসিকিউশন বলে যে তারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল৷

২০২০ সালে বার্ট সলিউশন লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে মাত্র ১০ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রসিকিউশন আদালতকে বলেছে যে এই অর্থের বেশিরভাগই বাউন্স ব্যাক লোন থেকে এসেছে।

আদালতে, জে কে কনসাল্ট লিমিটেড কে একটি “শেল কোম্পানি” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল যার কোন সম্পদ নেই। তা সত্ত্বেও, লক্ষ লক্ষ পাউন্ড তার অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল এবং তারপরে যুক্তরাজ্য এবং সারা বিশ্বের অন্যান্য সংস্থাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল।

কোম্পানি হাউস ডাটাবেস আমাদের দুটি নাম দিয়েছে – প্রত্যেকে দুটি জাল সংস্থার পরিচালক। বার্ট সলিউশন লিমিটেডের তালিকাভুক্ত নাম পোভিলাস বার্টকেভিসিয়াস – এবং জেকে কনসাল্ট লিমিটেডের পরিচালক ইয়েকাতেরিনা কোব্রিনা।

সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি পরীক্ষা করে আমরা শিখেছি যে মিঃ বারকেভিসিয়াস একজন শেফ, যখন মিসেস কোব্রিনা একজন মডেল যার হাজার হাজার অনুসারী ইনস্টাগ্রামে রয়েছে। উভয়েরই লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসের সাথে লিঙ্ক রয়েছে, তাই আমরা তাদের ট্র্যাক করার চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম।

আমরা ভিলনিয়াসে অবস্থিত বিবিসি সহকর্মীদের সাহায্য তালিকাভুক্ত করেছি, কিন্তু স্থানীয় টেলিফোন এবং সরকারী অনলাইন ডিরেক্টরিগুলির একটি স্ক্যান ফাঁকা ছিল, কোন পরিচালকের তালিকা নেই।

মিঃ বারকেভিসিয়াস ২০২১ সালে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার চূড়ান্ত পোস্টগুলি দেখায় যে তিনি রাজধানীর বাইরে একটি ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁয় কাজ করেছিলেন।

আমরা রেস্তোরাঁয় ফোন করেছিলাম কিন্তু বলা হয়েছিল যে তিনি সেখানে কাজ করছেন না, এবং তারা আমাদের তার বাড়ির ঠিকানা দিতে অস্বীকার করে। তারা তখন সন্দেহজনক হয়ে ওঠে এবং জানতে চায় কেন আমরা তাকে খুঁজছি। এটি একটি মৃত শেষ মত মনে হয়েছিল।